ФСБ России во взаимодействии с СК России пресечен канал вывода денежных средств из РФ микрокредитными организациями

ФСБ России во взаимодействии с СК России пресечен канал вывода денежных средств из РФ микрокредитными организациями

Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Следственным комитетом Российской Федерации в Московской, Ленинградской и Самарской областях пресечена противоправная деятельность руководителей и сотрудников группы микрокредитных компаний, связанная с выводом за рубеж более 2,5 млрд рублей, предназначенных, в том числе, для финансирования террористической деятельности на территории России.
Установлено, что указанная деятельность осуществлялась бенефициаром международного холдинга и связанными с ним лицами на основании фиктивных договоров, заключенных с иностранными компаниями.
Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России возбуждены уголовные дела по статьям 205.1 (содействие террористической деятельности), 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов) и 187 (неправомерный оборот средств платежей) УК России.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств по уголовному делу.